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Empresa no segmento de serviços financeiros admite Comissário em Osasco para atuar em Tempo integral, A combinar.
Realizar auditorias de certificação internacional de conformidade e controle de risco, incluindo certificação pessoal, certificação corporativa, etc. Revisão e confirmação dos resultados da triagem da lista negra de combate à lavagem de dinheiro e sanções econômicas. Conectar-se com outros departamentos envolvidos em processos de trabalho relacionados a KYC/CDD e lidar com aplicações diárias. Auxiliar na otimização dos processos KYC/CDD de clientes globais. Conduzir análises de situação de auditoria de fornecedores KYC e buscar melhores soluções. Auxiliar no monitoramento da situação diária do KYC/CDD e verificar o funcionamento do sistema. Realizar pesquisas sobre regulamentos e certificados regulatórios relacionados a KYC/CDD em diferentes países e preencher o relatório de pesquisa. Auxiliar na implementação de políticas de combate à lavagem de dinheiro e outras políticas relacionadas ao KYC/CDD. Cooperar com os líderes para concluir outras tarefas relacionadas.
É oferecido contrato Home Office, A combinar. /
Id:29365448088
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