.. Crédito e Cobrança em Campos dos Goytacazes. Monitorar e analisar as contas a receber, identificando e tomando ações preventivas e corretivas para garantir o recebimento dos valores dentro dos prazos. Gerenciar as operações de cobrança, analisando a inadimplência, negociando acordos com clientes .. outros
Consultoria em gestão empresarial admite Analista de Fraude em Campos dos Goytacazes.
Realizar avaliações de risco de novos e atuais participantes ao longo da jornada do cliente e conduzir Due Diligence Aprimorada quando necessário. Monitorar e processar transações como parte das rotinas de processamento de pagamentos. Revisar alertas KYT e contas de ação com base na análise de exposição transacional. Avaliar, revisar e aprovar documentos KYC, incluindo avaliações de acessibilidade e fonte de fundos/riqueza para mitigar riscos de AML. Monitorar solicitações e notificações recebidas de fontes internas e externas. Estabelecer contato com provedores de serviços/pagamentos terceirizados para investigações aprimoradas relacionadas a atividades suspeitas de clientes. Realizar monitoramento contÃnuo e compilar diligência adicional quando necessário. Lidar com revisões diárias de contas e documentação sob a supervisão do lÃder de AML/Risco. Auxiliar na resolução de problemas relacionados a transferências de dinheiro, incluindo reconciliação de transações, depósitos ausentes e saques. Colaborar com outros departamentos para resolver problemas diariamente.
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