Analista de Fraude

  • São Luís
  • Consultoria Em Gestão Empresarial

Consultoria em gestão empresarial admite Analista de Fraude em São Luís.
Monitorar e processar transações como parte das rotinas de processamento de pagamentos. Revisar alertas KYT e contas de ação com base na análise de exposição transacional. Avaliar, revisar e aprovar documentos KYC, incluindo avaliações de acessibilidade e fonte de fundos/riqueza para mitigar os riscos de AML. Monitorar solicitações e notificações recebidas de fontes internas e externas. Entrar em contato com provedores de serviços/pagamento terceirizados para investigações aprimoradas relacionadas a atividades suspeitas de clientes. Realizar monitoramento contínuo e compilar due diligence adicional quando necessário. Lidar com revisões diárias de contas e documentação sob supervisão de AML/Líder de Risco. Auxiliar na resolução de problemas relacionados a transferências de dinheiro, incluindo reconciliação de transações, depósitos perdidos e retiradas. Colaborar com outros departamentos para resolver problemas diariamente.