.. Empresa Fabricante de Laticínios admite Analista de Vendas em Belo Horizonte. Controle e operacionalização de notas de devolução. Emissão de relatórios de acompanhamento de inaproveitável. Apoio a atividade liberação de pedidos. .. outros
Empresa admite Analista de Fraude em Belo Horizonte.
Realizar avaliações de risco de novos e atuais participantes ao longo da jornada do cliente e conduzir Due Diligence Aprimorada quando necessário. Monitorar e processar transações como parte das rotinas de processamento de pagamentos. Revisar alertas KYT e contas de ação com base na análise de exposição transacional. Avaliar, revisar e aprovar documentos KYC, incluindo avaliações de acessibilidade e fonte de fundos/riqueza para mitigar riscos de AML. Monitorar solicitações e notificações recebidas de fontes internas e externas. Estabelecer contato com provedores de serviços/pagamentos terceirizados para investigações aprimoradas relacionadas a atividades suspeitas de clientes. Realizar monitoramento contínuo e compilar diligência adicional quando necessário. Lidar com revisões diárias de contas e documentação sob a supervisão do líder de AML/Risco. Auxiliar na resolução de problemas relacionados a transferências de dinheiro, incluindo reconciliação de transações, depósitos ausentes e saques.
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.. Estabelecer contato com provedores de serviços/pagamentos terceirizados para investigações aprimoradas relacionadas a atividades suspeitas de clientes. Realizar monitoramento contínuo e compilar diligência adicional quando necessário. Lidar com revisões diárias de contas e documentação sob .. outros
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